Возможно ли отследить крипто-транзакции? - Форум по пробиву информации
  • ОСТОРОЖНО ФЕЙКИ ФОРУМА!

    В сети появляются фейки нашего форума!

    Будьте бдительны!

    ВНИМАНИЕ НАШИ ДОМЕНЫ ТОЛЬКО

    PROBIV.CC = PROBIV.BIZ = PROBIV.ONE = PROBIV.CLUB = PROBIV.ME = PROBIV.SITE = PROBIV.BZ!

    В СЕТИ ТОР ДОМЕН ТОЛЬКО

    PROBIV7JG46VMBOX.ONION!

    Напоминаем, что АГ форума не просят деньги в мессенжерах! Все вопросы решаются через форум!

    Будьте внимательны!
  • Внимание !

    На ряде теневых форумов участились случаи взлома аккаунтов, приоритет у взломщиков имеют старые аккаунты и аккаунты с историей, продаются и аккаунты продавцов.

    Будьте внимательны, старайтесь проводить сделки через Гарант-сервис. Если Вы хотите приобрести услугу у продавца или у отлежавшегося аккаунта, требуйте провести сделку через гарант-сервис, при отказе сразу сообщайте АГ форума.

    Настоятельно рекомендуем:

    • Периодически менять пароли
    • Убирать галочку вхождение автоматом в браузере
    • Чистить куки и кеш браузера
    • Использовать двухфакторную аутентификацию
  • АФИША ФОРУМА

    Полезная информация для форумчан:

    FAQ по форуму

    (все самое полезное в одном месте)

    Аттракцион бесплатных проверок

    (помогаем модераторам проводить проверки тем)

    Бесплатный сыр

    (раздел для искушённого пользователя)

    Конкурсы

    (участвуй в конкурсах и получай призы)

Полезные знания Возможно ли отследить крипто-транзакции?

TRUST

Местный
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил

TRUST

Местный
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил
Регистрация
10/6/17
Сообщения
768
Репутация
3.385
Реакции
2.693
Сделок через гаранта
2
Способны ли спецслужбы отследить необходимые им крипто-транзакции?

Spy


История швейцарской , которая специализируется на информационной безопасности, всколыхнула мировое сообщество. Во время холодной войны ЦРУ и спецслужбы Западной Германии продавали зашифрованные коммуникационные устройства, которые пользовались большой популярностью среди правительств и военных по всему миру. Но есть одно «но»: в устройствах был предусмотрен , который позволял шпионить за пользователями. А можно ли полностью исключить вероятность того, что криптовалюты не окажутся троянским конём спецслужб?
Эта история действительно обратила внимание многих на опасности, которые могут скрывать зашифрованные и якобы защищённые средства коммуникации. Швейцарская компания продавала свои устройства со времён окончания Второй мировой войны, в период холодной войны и вплоть до наших дней.
ЦРУ может следить за вашими транзакциями в криптовалюте
На этом они зарабатывали миллионы и имели безупречную репутацию среди клиентов. Мало кто знал, что ЦРУ в сотрудничестве с разведкой Западной Германии тайно сфальсифицировали устройства, внедрив в них бэкдор.
Бэкдор (от английского back door — «чёрный ход») — намеренный дефект алгоритма, который позволяет недобросовестным разработчикам или заказчикам разработчика получить несанкционированный доступ к данным или удалённому управлению устройством, переданным в третьи руки.
Какова вероятность, что один или несколько из 5000 различных криптопроектов в рейтинге CoinMarketCap тайно разрабатываются разведывательным агентством или являются секретным военным проектом наподобие Crypto AG?
Даже если отбросить мысли о проектах со скрытыми бэкдорами, фирмы по криминалистическим анализу блокчейна уже делают всё возможное, чтобы деанонимизировать пользователей криптовалют. Вдобавок последнее время правоохранительные органы всё чаще арестовывают людей за использование криптовалютных миксеров для отмывания денег. Именно поэтому у властей может быть большой интерес к анонимным монетам и приватным транзакциям.
Биткоин-миксер — платформа для анонимизации, которая делает практически невозможным отслеживание транзакций в блокчейне криптовалюты. Большинство миксеров дробят средства клиента на мелкие части и смешивают с монетами других клиентов. В итоге на его кошелёк поступает сумма, состоящая из транзакций от большого количества разных источников.
Помогают ли Биткоин-миксеры сохранить транзакции анонимными?
Фирмы вроде Chainalysis и Ciphertrace применяют азы и благодаря этому строят на удивление точные догадки о том, как криптовалюты вроде Биткоина перемещаются в блокчейне.
Тут надо отметить, что речь идёт больше о математической теории искусственного интеллекта и теории информации, одним из принципов которой является измерение количества информации, её свойств и предельные соотношения для систем передачи данных. Одним из главных аспектов теории является математическая статистика, которую и применяют криптоаналитические фирмы.
Как правило они изучают набор UTXO и делают предположения, основанные на входах, выходах и изменениях адресов. Криптовалютные миксеры и анонимные монеты вроде Monero скрывают эту информацию. Понятное дело, это сильно затрудняет задачу по анализу блокчейна и отслеживания транзакций. Делается это путём объединения множества разных UTXO в одну транзакцию, или — как в случае Monero — применяются более продвинутые методы криптографии.
Coinjoins и другие методы смешивания практически отбирают у блокчейн-криминалистов возможность полагаться на эвристику, потому как сопоставление выходов и выходов с адресами становится невозможным.
По мере того, как усложняются способы запутывания транзакций, можно предположить, что однажды спецслужбы больше не смогут распутывать преступления самостоятельно. А значит, им понадобится помощь кураторов этих самых криптовалют. Поэтому нельзя исключать вероятность, что они силой вынудят внедрять в алгоритмы криптовалют свой бэкдор. Причём одной из мишеней может стать и самая популярная криптовалюта.
Блокчейн устроен с акцентом на прозрачность и простоту для аудита, поэтому без использования анонимных монет или миксеров вы полностью уязвимы. Не вы, конечно, а те, кто использует криптовалюты со злым умыслом.
А пока блокчейны обычных криптовалют без труда позволяют связывать транзакций с личностями, которые их проводят. Поэтому да, спецслужбы могут наблюдать за операциями в криптовалютах и уже это делают. Исключением являются анонимные криптовалюты и специальные миксеры, которые очень не нравятся властям. Как вы помните, Европол уже жаловался на Monero и Tor.
 

Папа Криминала

Местный
ЗАБАНЕН

Папа Криминала

Местный
ЗАБАНЕН
Регистрация
8/2/20
Сообщения
200
Репутация
235
Реакции
593
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Пока в РФ допрут до деанонимизации владельца «чёрных денег» в крипте ещё лет 20 пройдет.

Возможен деанон простым и глупым способом.
Получаешь «чёрный нал» на биржу заливаешь и с неё на свою карту, при таком раскладе : «Пройдемте, уважаемый».
 

red1532

Интересующийся

red1532

Интересующийся
Регистрация
3/12/18
Сообщения
150
Репутация
20
Реакции
193
В одном телеграм канале чувак пишет о перемещениях биткоинов, связанных с пирамидой PlusToken. Причем утверждает, что как-то отслеживает прохождение битков после миксеров. Почему владельцы пирамиды не используют Monero, Zcash, Dash для анона? Почему не используют всякие КоинДжойны и т.д.? Лично мне кажется, что дело в больших объемах, т.е. перемещение 100 битков можно скрыть миксерами и анонимными альтами, а вот 100 тыс. битков уже так просто не спрятать.
 

TRUST

Местный
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил

TRUST

Местный
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил
Регистрация
10/6/17
Сообщения
768
Репутация
3.385
Реакции
2.693
Сделок через гаранта
2
А пока блокчейны обычных криптовалют без труда позволяют связывать транзакций с личностями, которые их проводят. Поэтому да, спецслужбы могут наблюдать за операциями в криптовалютах и уже это делают.
Меня вот такие высказывания смущают)):lol:
Я согласен и лично могу отследить транш от кошелька, так как блокчейн децентрализованная и полностью прозрачная схема и коню же понятно)),но вот как они умудряются привязать кошелёк к личности?!
+++ упор на российскую реальность и развития технологий у наших «кибердружинников» - он плачевен! Там всем пох!) И коммерческие проекты в этом направление развиваются чуть лучше чем государственные, но опять же у них свой геморрой в нехватке финансирования. Привлёк частных инвесторов в такой проект, все к тебе завтра же придут и все отожмут. Поэтому все сидят и ждут когда мвд или фсб заинтересуются проектами и зальют денег. Ой распилят..)) Короче шляпа пока все это, на территории рашки уж точно. Технологии всегда будут развиваться быстрее, так как их делают простые люди для удобства людей, а не для чиновников и спец.служб - опять же с поправкой на Россию. Мое мнение не глупые «хулиганы» в этом направление ещё долго, как минимум будут на шаг впереди российских спецслужбистов! Это можно увидить по их же статистике, каждый год увеличиваются преступления в сфере интернет пространства на ~ 20-30% карл! А раскрываемости таких преступлений ~7-8% мах.
 
Последнее редактирование:

Ахилл

Профессионал
Команда форума
Старший по разделу
Private Club

Ахилл

Профессионал
Команда форума
Старший по разделу
Private Club
Регистрация
27/7/18
Сообщения
2.959
Репутация
13.370
Реакции
17.424
Сделок через гаранта
15
Депозит
99 999 рублей
Мое мнение не глупые «хулиганы» в этом направление ещё долго, как минимум будут на шаг впереди российских спецслужбистов!
:good: :hat:

Но не будем забывать и о взаимовыгодном сотрудничестве спец. служб разных стран.. Если уж очень "ушлым" этот "хулиган" оказался - то забугорные могут просто слить местным.)

Бдительность, внимание и серьёзное отношение к своей деятельности всегда могут от много-го отгородить.
 

trueten

НОВОРЕГИ! РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА!

trueten

НОВОРЕГИ! РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА!
Регистрация
21/3/20
Сообщения
1
Репутация
0
Реакции
0
Спецслужбы сейчас всё могут, это вопрос возможностей, а спецслужбы их имеют
 

TRUST

Местный
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил

TRUST

Местный
ЖУРНАЛИСТ
Private Club
Старожил
Регистрация
10/6/17
Сообщения
768
Репутация
3.385
Реакции
2.693
Сделок через гаранта
2
:good: :hat:

Но не будем забывать и о взаимовыгодном сотрудничестве спец. служб разных стран.. Если уж очень "ушлым" этот "хулиган" оказался - то забугорные могут просто слить местным.)

Бдительность, внимание и серьёзное отношение к своей деятельности всегда могут от много-го отгородить.
Конечно исключать сотрудничество спецслужб разных стран не нужно, да много о чем можно задуматься прежде чем начать делать, все зависит от тяжести да и от многих факторов..
Недооценивать -глупо.
 
Сверху Снизу